Inside Binance’s Botched Efforts to Outwit Regulators In Europe

Après s'être enfui de Malte et n'ayant pas créé de magasin aux Etats-Unis, Binance a créé une entreprise de paiements lucratifs en Lituanie. Ses dirigeants sont maintenant accusés de fraude.

Par David Jeans, Giacomo Tognini et John Hyatt, Forbes Staff

Après avoir fui la Chine avant de piller la réglementation crypto, Binance avait besoin d'une nouvelle maison. Il n'en a pas trouvé à Malte. Puis il a essayé Londres, seulement pour être poussé dehors quand il ne pouvait plus obtenir une licence de crypto local. Alors qu'il a lutté pour trouver une base en Europe, une petite nation a enfin ouvert ses portes : Lituanie. Non seulement le pays a-t-il offert l'accès à l'Union européenne, il a fourni un lieu pour l'échange de crypto massif pour établir une filiale et parc milliards de dollars.

L’arrivée de Binance dans la nation baltique semblait être mutuellement bénéfique: La filiale locale de la société Bifinity était le deuxième contribuable de la Lituanie l'an dernier, contribuant 44 millions de dollars, selon les déclarations fiscales lituaniennes, et Binance l'a utilisé pour traiter près de 7 milliards de dollars dans les transactions crypto.

Mais établi en dehors de la surveillance d'un grand centre financier, Bifinity a également été utilisé pour faciliter certaines des transactions plus douteuses de Binance. Bifinity a envoyé 6,3 milliards de dollars à une autre filiale, Merit Peak, une société britannique basée sur les îles Vierges britanniques, que la S...
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