Man jailed for assisting criminal organisation in money laundering

Barry RocheBarry Roche is Southern Correspondent of The Irish Times - The Irish Times - 21/06

Accusé contrôlé et géré le compte de la Banque AIB depuis plusieurs années même si ce n'était pas son nom, le tribunal a été informé

A 57-year-old father of 11 reliant on social welfare has been jailed for assisting a criminal organisation launder money after a Garda investigation established that he controlled a bank account in which €228,000 was deposited in various transactions over a four-year period.

Chilimbar Vasile de Eagle Valley, Sarsfield Road, Wilton, Cork, a été pris par gardaí le 25 janvier 2021, avec une carte bancaire AIB pour un compte dans le nom de quelqu'un d'autre et lors de l'examen du compte, gardaí a établi que 228 474 € ont passé par le compte entre 2017 et 2021.

La semaine dernière, Vasile a plaidé coupable d'une accusation de blanchiment d'argent qui a déclaré que le 24 septembre 2019, il a transféré le produit de la conduite criminelle, à savoir l'argent, à un compte AIB...
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Tags : cork - romania - circuit-court - aib -

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