La Banque centrale a assoupli le contrôle des opérations de commerce extérieur des entreprises en raison des sanctions

Les opérations de commerce extérieur atypiques des entreprises russes sont devenues moins susceptibles d'être considérées par la Banque centrale comme des tentatives d'encaissement ou de retrait de fonds à l'étranger, a déclaré Ilya Yasinsky, chef du département de surveillance financière et de contrôle des devises de la Banque de Russie, à RBC. Selon lui, avant la crise et les sanctions, presque toutes les modifications des chaînes de paiement par les entreprises étaient qualifiées de transactions suspectes, mais maintenant ce n'est plus le cas.

« Nous comprenons pourquoi cela se fait dans les conditions actuelles : afin de contourner les restrictions qui nous sont artificiellement imposées de l'extérieur. Ces systèmes de paiement complexes sont liés à la construction de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour assurer l'importation des biens nécessaires. Dans cette partie, nous avons un peu affaibli nos "filtres" », a expliqué le chef du département Banque centrale.

La tendance est confirmée par le Rosfinmonitoring. « Selon nous, les banques ont réussi à mettre en place leurs systèmes de surveillance financière pour détecter les activités suspectes des clients, en tenant compte du changement de sens des transactions transfrontalières et de la nature des transactions économiques étrangères. Cela est confirmé par l'informatio...
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