03/03 L'avocate Marcella Santoso condamnée à 14 ans de prison en cas de verdict de libération du CPO
-L'avocate Marcella Santoso a été condamnée à 14 ans de prison pour corruption de juges et blanchiment d'argent liés au verdict de libération du CPO, et a dû payer une amende de 600 millions IDR et une indemnisation de 16,2 milliards IDR.
- MSN
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16/12 Zarof a parlé d'un flux d'argent de plus de 1 000 milliards de roupies lorsqu'il a été interrogé par la Commission d'éradication de la corruption.
-Zarof Ricar a fourni de nouvelles informations sur les flux d’argent dans les affaires de corruption, le KPK enquête toujours sur ces informations.
- MSN
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28/11 Accusé d'avoir accepté des gratifications, Nurhadi affirme que le secrétaire de la Cour suprême ne peut pas intervenir dans l'affaire
-L'ancien secrétaire du MA, Nurhadi, affirme qu'il n'a aucune autorité dans le traitement de l'affaire, face à des allégations de gratification et de blanchiment d'argent.
- MSN
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25/08 Punir sévèrement le blanchiment d'argent "en aval" et "complices" Les deux écoles secondaires ont publié des interprétations judiciaires
-Punir sévèrement le blanchiment d'argent "en aval" et "complices" Les deux écoles secondaires ont publié des interprétations judiciaires
- Sina
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20/09 Les maisons de l'ancien maire de Comas saisies pour blanchiment d'argent présumé : elles dépassent 1,5 million de shillings
-Le parquet anti-blanchiment de Lima Norte a mené une opération contre l'ancien maire de Comas, Miguel Saldaña Reátegui, pour blanchiment d'argent présumé.
- La República
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06/02 Les autorités chargées de l'enquête interrogent un accusé pour avoir blanchi 5 millions de livres, le produit de son commerce de devises - Youm7
-Les autorités compétentes lancent des enquêtes sur un accusé accusé d'avoir blanchi près de 5 millions de livres sterling à la suite d'activités illégales, notamment le commerce illicite de devises.
- Youm7
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24/10 Interrogatoire des personnes accusées d'avoir blanchi 50 millions de livres sterling comme produit d'activités illégales - Youm7
-Les autorités d'enquête compétentes interrogent deux accusés qui ont blanchi 50 millions de livres sterling en raison de leur activité criminelle dans le domaine du trafic de stupéfiants, de la réalisation de profits illégaux et du blanchiment d'argent, et ont participé au trafic de stupéfiants.
- Youm7
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02/06 Pour le délit de blanchiment d'argent.. Emprisonnement de l'ancien chef des investissements de Bagdad
-Aujourd'hui, vendredi, la Commission fédérale de l'intégrité a annoncé l'emprisonnement d'un an pour l'ancien chef de Bagdad Investment, pour avoir commis le crime de blanchiment d'argent.
- Alsumaria
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29/12 Les transactions de blanchiment d'argent atteignent 81 billions d'IDR, PPATK révèle son mode
-Jakarta : Le Centre d'analyse et de rapports sur les transactions financières (PPATK) a révélé des transactions liées au blanchiment d'argent (TPPU) tout au long de 2022. La valeur a atteint 81 000 milliards d'IDR. "PPATK a produit 225 résultats d'analyse et 7 résultats d'examen liés à des actes criminels de corruption avec un total de 275 rapports de transactions financières suspectes (LTKM) et u
- MSN
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