21/04 Affaire de fraude bancaire : la CBI arrête 2 cadres supérieurs d'Anil's Reliance Communications | Actualités Inde – The Times of India
-India News : NEW DELHI : La CBI a arrêté deux cadres supérieurs de Reliance Communications (RCOM) dans le cadre de son enquête approfondie sur les allégations de fin.
- Times Of India
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26/02 Anil Ambani comparaîtra devant ED aujourd'hui, un bungalow d'une valeur de Rs 3700 crore a été attaché
-La Direction de l'application des lois pourrait interroger aujourd'hui l'industriel Anil Ambani dans l'affaire présumée de fraude bancaire. Un jour plus tôt, ED avait attaché sa maison de Pali Hills d'une valeur de Rs 3 700 crore à Mumbai.
- MSN
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24/02 Si tout allait « bien » dans IDFC First Bank, alors comment une « fraude » de Rs 590 crore s’est-elle produite ?
-IDFC First Bank a déclaré que Rs 583 crore avait été gagné, principal et intérêts compris. Devant la banque, le ministre en chef de l'Haryana, Naib Singh Saini, avait également déclaré que la totalité du montant frauduleusement retiré des comptes gouvernementaux avait été récupérée dans les 24 heures. Mais la question est de savoir comment toute cette fraude a été réalisée ?
- MSN
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05/12 Des lingots d'or découverts au domicile d'un sénateur américain liés à un vol à main armée en 2013 (rapport)
-Quatre des lingots d'or que le sénateur américain Bob Menendez avait cachés chez lui avaient déjà été volés à l'homme d'affaires accusé d'avoir soudoyé le démocrate du New Jersey, selon un rapport.
- News.com.au
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20/09 Affaire de fraude bancaire: CBI dépose un acte d'accusation contre Rana Kapoor et Gautam Thapar, accusés d'avoir triché 466 crore ₹
-Le Bureau central d'enquête (CBI) a déposé lundi des affaires de fraude bancaire de Rs 466,51 crore contre le co-fondateur et ancien directeur général de Yes Bank, Rana Kapoor, et le promoteur du groupe Avanta, Gautam Thapar. L'agence de presse PTI a donné cette information en citant des responsables. Il a précisé que dans le FIR déposé le 2 juin dernier, Rana Kapoor n'avait pas été citée comme su
- MSN
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