01/10 Chinoise reconnue coupable de blanchiment d'argent et d'autres crises de crypto-crises "Le plus grand" Royaume-Uni du monde
-Le 29, le tribunal pénal de Southwark à Londres, en Angleterre, a condamné un accusé chinois accusé de blanchiment d'argent et d'autres crimes. L'incident a fait l'objet d'une enquête en tant que cas de fraude internationale et, ce faisant, un volume d'actifs cryptographiques qui serait le plus important au monde a été saisi. La police métropolitaine a annoncé qu'elle avait saisi 61 000 bitcoins,
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28/08 Il est devenu un faux responsable de l'éducation pour 200 crores, également en collusion avec de vrais officiers, Ed Case a déposé
-Ed décolle Rs 200 crore fraude Tripura: des sources ont déclaré que Utpal Kumar avait de bonnes relations avec les hauts responsables du gouvernement de Tripura. Ces responsables l'ont présenté aux commerçants en tant qu'officier supérieur. Il l'a ensuite aidé à faire un grand montant en faisant de fausses promesses de contrats gouvernementaux.
- MSN
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20/05 Trade de Jordan: augmenter l'évaluation de la Jordanie pour lutter contre le blanchiment d'argent est une réalisation qualitative
-Le représentant du secteur financier et bancaire de la Chambre de commerce de la Jordanie, Firas Sultan, a souligné que la publication du cinquième rapport de suivi sur le groupe de travail financier pour l'évaluation du Moyen-Orient et du nord de l'Avrifia (Minavvvva), qui a soulevé la Jordanie et la transparence que le Royaume poursuit en protégeant son système financier et économique.
- Alghad
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