Mot clé "TPPU" - Liste des dernières actualités (28 résultats)

11/06 Interrogée sur le cas du Groupe Hanania, Paula Verhoeven a déclaré qu'elle n'était qu'un talent pour le programme Rumpi

Paula Verhoeven a souligné qu'elle n'avait aucune relation directe avec Hanania.

17/04 L'AGO a confisqué 11 millions IDR supplémentaires et des lingots d'or appartenant à Zarof Ricar

Le bureau du procureur général a de nouveau confisqué environ 1 000 000 000 roupies. 11 milliards en espèces et en lingots d'or appartenant à l'ancien responsable du MA Zarof Ricar du suspect Agung Winarno.

02/04 Discours de Dude Herlino et Alyssa Soebandono à Bareskrim

Bareskrim Polri examine le duo mari et femme Dude Herlino et Alyssa Soebandono dans l'affaire PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

06/03 À la suite de l'affaire IPPE, le président-directeur de KGI Sekuritas Indonesia, Antony Kristanto, a démissionné

Antony Kristanto a démissionné de KGI Sekuritas après qu’OJK ait été condamné à une amende de 3,4 milliards IDR pour violation de l’IPO IPPE. Robby Winindo dirige désormais la division concernée.

20/02 Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après une perquisition de 10 heures à Surabaya

Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après avoir perquisitionné une maison à Surabaya soupçonnée d'être liée à une affaire de blanchiment d'argent provenant de l'exploitation illégale de l'or.

19/02 Bareskrim perquisitionne une maison à Surabaya dans le cadre d'une prétendue affaire TPPU impliquant de l'or illégal d'une valeur de 25,8 billions IDR

Bareskrim Polri a fouillé une maison à Surabaya concernant de l'or illégal TPPU d'une valeur de 25,8 billions IDR, résultat d'une exploitation minière sans permis dans le Kalimantan occidental.

25/12 Procureur Ary Bakri: Cela n'a aucun sens

L'accusé Ariyanto Bakri a critiqué les projets de vente aux enchères de son navire. Il estime que la vente aux enchères devrait avoir lieu une fois que la décision aura force de loi permanente.

22/12 Le témoin a déclaré que Rp. 11,03 milliards pour le gendre de l'ancien secrétaire de la Cour suprême n'étaient pas une gratification, mais des frais pour réaliser un IUP

Le témoin Liyanto a fait une déclaration surprenante lors du procès de l'affaire de gratification et TPPU impliquant l'ancien secrétaire de MA Nurhadi. Il a dit que Rp. 11,03 milliards ont été donnés à son gendre, Rezky Herbiyono, pour s'occuper du certificat minier.

14/12 Nikita Mirzani a été prouvée TPPU grâce à cette preuve, le juge l'a condamnée à l'unanimité à 6 ans de prison

Nikita Mirzani a fait ses preuves en TPPU. Grâce à ces preuves, le juge l'a condamnée à l'unanimité à 6 ans de prison, ce qui est plus lourd que la peine précédente.

09/12 La peine de Nikita Mirzani a été portée à 6 ans de prison, l'extorsion et le TPPU ont été prouvés !

Dans sa nouvelle décision, le juge a considéré qu'il était prouvé que Nikita avait proféré des menaces via les médias électroniques et a été inculpé pour l'article du TPPU.

28/11 L'affaire du jet privé Kaesang a été mentionnée lors de la session de l'ancien secrétaire de l'AM, Nurhadi

Le camp de l'ancien secrétaire du MA, Nurhadi, a évoqué le cas du jet privé de Kaesang en lisant l'exception.

24/10 Les enquêteurs du bureau du procureur général expliquent que l'argent de Sandra Dewi a été mélangé aux résultats du TPPU d'Harvey Moeis

Les enquêteurs ont révélé que l'argent de Sandra Dewi avait été mélangé aux bénéfices du TPPU provenant de son mari, Harvey Moeis.

23/10 Les avocats Marcella Santoso, Ariyanto et Corporate Legal Syafei accusés de TPPU Rp. 52,53 milliards

On pense que cet argent TPPU provient de deux sources, à savoir du processus de corruption des juges et des honoraires d’avocat pour le traitement des affaires CPO.

02/10 TPPU Expert des procureurs, transfert d'appel au nom

TPPU Expert Témointes avec une rupture de glissement de terrain du blanchiment d'argent lié au transfert au nom de Nikita Mirzani.

28/08 Ainsi, le témoin du procès de Nikita Mirzani, Melvina Husyanti, a affirmé avoir été invité à RP. 15 milliards

Quand elle était témoin de Nikita Mirzani, Melvina Husyanti a affirmé avoir été invité à RP. 15 milliards.

28/08 Différentes versions de Melvina Husyanti et Nikita Mirzani à propos de l'argent fermé RP. 15 milliards

Il y a une différence d'informations entre Melvina Husyanti et Nikita Mirzani concernant l'argent fermé pour arrêter l'examen négatif de Daviena Skincare.

24/07 L'équipage des médias a eu du mal à couvrir le procès Nikita Mirzani, la salle était remplie de "Tiktoker"

Certains journalistes ont exprimé des manifestations afin que les médias aient été prioritaires pour une couverture directe.

21/06 Nikita Mirzani a été accusé de TPPU, il y avait des allégations d'argent d'extorsion qui ont été transmises à un tiers

L'avocat de Reza Gladys, Julius Paulus Sembiring, a expliqué la raison pour laquelle Nikita Mirzani a été accusée de l'article sur le blanchiment d'argent (TPPU).

19/06 Examiné comme un suspect, Windy Idol: Je vous demande la prière

Le chanteur Windy Yunita Alias ​​Windy Idol a finalement subi un examen en tant que suspect en cas de blanchiment d'argent devant la Cour suprême.

07/11 Les procureurs du Comité d'éradication de la corruption déclarent que l'épouse, la mère, les frères et sœurs et les enfants de Rafael Alun sont impliqués dans le blanchiment d'argent

Le procureur de la Commission d'éradication de la corruption (KPK) a déclaré que l'épouse, la mère, la sœur et le frère de Rafael Alun, ainsi que ses enfants, avaient participé ensemble à la commission du délit de blanchiment d'argent.

13/03 Outre 15 milliards de roupies en espèces, la Commission d'éradication de la corruption affirme avoir obtenu des données importantes après avoir perquisitionné la maison du patron des sous-vêtements Hanan Supangkat

La Commission d’éradication de la corruption ou KPK a admis avoir obtenu des informations et des données importantes après avoir perquisitionné la maison de l’entrepreneur de sous-vêtements Hanan Supangkat.

03/11 Il s'avère que c'est la méthode de blanchiment d'argent de Panji Gumilang

Le général de brigade Whisnu Hermawan a révélé la méthode de blanchiment d'argent de Panji Gumilang, professeur au pensionnat islamique d'Al Zaytun. Des allégations de corruption dans les fonds du BOS font également l'objet d'une enquête.

18/09 Bareskrim détermine le propriétaire du groupe Kresna comme suspect du TPPU

Le propriétaire du groupe Kresna, Michael Steve, a été désigné suspect du TPPU en lien avec une fraude présumée à l'investissement chez PT Kresna Sekuritas. Il y a déjà 3 autres suspects

26/06 Les fonds opérationnels de Lukas Enembe s'élèvent à 1 billion de roupies par an, dont la plupart sont destinés à l'achat de nourriture et de boissons

Les fonds opérationnels de Lukas en tant que gouverneur de Papouasie s'élevaient à 1 000 milliards d'IDR, mais la plupart des dépenses se sont avérées fictives.

02/06 Jetez un coup d'œil à la pension de Rafael Alun dans le quartier du Blok M qui a été confisquée par le KPK

La pension de famille à deux étages ne ressemblait même pas à un immeuble saisi. En fait, il n'y a eu aucune notification écrite que le KPK l'a confisqué.

23/12 LPSK : 4 550 victimes d'investissements illégaux et de robots commerciaux demandent une restitution

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - L'Agence de protection des témoins et des victimes (LPSK) a reçu 4 550 demandes de dédommagement pour les victimes de crimes de blanchiment d'argent (TPPU) dans des affaires impliquant 15 plateformes illégales de commerce et d'investissement de robots....

12/11 L'ancien président du West Java DPRD et sa femme sont devenus un suspect de fraude, voici le cas

L'ancien président du West Java DPRD Irfan Suryanagara (IS) et son épouse, Endang Kusumawaty (EK) sont devenus suspects d'escroquerie au mode commercial des stations-service. Les victimes ont perdu 77 milliards IDR.

21/09 L'inspecteur général Karyoto révèle le mode de déguisement de l'argent du gouverneur papou de Rasuah, unique et inhabituel

Le KPK a souligné que l'un des modes inhabituels de blanchiment d'argent était le jeu de casino à Singapour.