Mot clé "Renouveler la détention d'un accusé" - Liste des dernières actualités (31 résultats)

03/01 Détails des enquêtes menées auprès des personnes accusées de commerce illégal de devises - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes contre deux prévenus pour utilisation du système de compensation et de transferts financiers à l'extérieur du pays pour échanger des devises en dehors du marché bancaire.

25/12 Des délits libèrent une personne accusée d'avoir négocié des espèces en dehors du marché bancaire avec une garantie financière - Youm7

Les autorités compétentes ont décidé de libérer un accusé qui s'était livré à des activités illégales dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du marché bancaire, aux prix du marché noir, en violation de la loi sur la Banque centrale.

13/12 Détails de l'enquête sur un accusé accusé de commerce de devises avec un chiffre d'affaires d'un million de livres - Youm7

Une personne accusée de commerce de devises a utilisé de nombreuses méthodes, telles que la compensation et les transferts financiers, pour négocier des devises en dehors du marché bancaire.

28/11 Le destin est accusé de négocier des devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes contre une personne accusée de s'être livrée à des activités illégales dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir.

04/11 Détails des enquêtes sur les personnes accusées de commerce illégal de devises - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes contre deux prévenus pour avoir utilisé le système de compensation et de transferts financiers à l'extérieur du pays pour effectuer des opérations de change en dehors du marché bancaire.

10/10 Détails des aveux des personnes accusées de commerce illégal de devises utilisant le système de compensation - Youm7

Les autorités compétentes lancent des enquêtes contre les personnes accusées d'avoir utilisé le système de compensation et les transferts financiers à l'extérieur du pays pour effectuer des opérations de change en dehors du marché bancaire, de manière illégale.

22/08 Une nouvelle décision concernant 4 accusés de commerce de devises au marché noir - Youm7

Les autorités compétentes ont renouvelé l'emprisonnement de 4 personnes accusées d'avoir exercé une activité illégale dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du marché bancaire.

17/07 Libération des personnes accusées d'avoir effectué des opérations de change en dehors du marché bancaire avec garantie financière - Youm7

Le tribunal correctionnel compétent a décidé de libérer les personnes accusées de s'être livrées à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du marché bancaire.

25/06 Libération d'une personne accusée de trafic d'espèces en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes ont décidé de libérer un accusé pour s'être livré à une activité illégale dans le domaine du commerce des changes par le biais de l'achat de devises étrangères.

02/06 Une personne accusée de commerce de devises sur le marché noir a été libérée avec une garantie financière de 5 000 livres - Youm7

Les autorités compétentes ont décidé de libérer une personne accusée de s'être livrée à des activités illégales dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du marché bancaire.

28/05 Un prévenu accusé d'avoir négocié des espèces en dehors du marché bancaire a été libéré avec une garantie financière - Youm7

Les autorités compétentes ont décidé de libérer une personne accusée de s'être livrée à une activité illégale dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire, aux prix du marché noir.

28/05 Les autorités compétentes interrogent un accusé de commerce de devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes interrogent actuellement une personne accusée de s'être livrée à une activité illégale dans le domaine du commerce des devises en achetant des devises en dehors du marché bancaire et aux prix du marché noir.

18/04 Renouveler l'emprisonnement d'une personne accusée d'échanger des devises et de les dissimuler dans des activités légitimes - Youm7

Le tribunal compétent a renouvelé l'emprisonnement d'un accusé de commerce de devises, utilisant plusieurs méthodes, telles que la compensation et les transferts financiers, pour effectuer des opérations de change en dehors du marché bancaire, et illégalement, pendant 15 jours en réserve.

11/04 Détails de l'enquête sur un accusé accusé d'avoir négocié des devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes contre une personne accusée de s'être livrée à une activité illégale dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du marché bancaire.

04/04 Connaître le sort d'une personne accusée de négocier des devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes contre une personne accusée de s'être livrée à des activités illégales dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir.

01/04 Une personne accusée d'opérations de change en dehors du marché bancaire a été libérée avec une garantie financière - Youm7

Les autorités compétentes ont décidé de libérer un accusé qui s'était livré à des activités illégales dans le domaine des opérations de change en achetant des devises en dehors du marché bancaire, aux prix du marché noir, en violation de la loi sur la Banque centrale.

24/03 Un interrogatoire accusé d'échanger des devises et de cacher ses bénéfices derrière des activités légitimes, avec des transactions s'élevant à 2 millions de livres - Youm7

Un accusé de « trading de devises » a utilisé de nombreuses méthodes, telles que la compensation et les transferts financiers, pour négocier des devises en dehors du marché bancaire et de manière illégale, en essayant de cacher le produit de ses transactions derrière des activités commerciales, immobilières, et les voitures..

20/03 Interrogatoire d'une personne accusée d'opérations de change en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes interrogent actuellement une personne accusée de s'être livrée à une activité illégale dans le domaine du commerce des devises en achetant des devises en dehors du marché bancaire, aux prix du marché noir, en violation de la loi sur la Banque centrale.

04/03 Une personne accusée de commerce d'argent liquide sur le marché noir a été libérée avec une garantie financière de 20 000 livres - Youm7

Le tribunal compétent a décidé de libérer un accusé accusé de s'être livré à une activité illégale dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir.

04/03 Renouveler l'emprisonnement des personnes accusées de commerce de devises et de dissimulation de leurs bénéfices derrière des activités légitimes - Youm7

Le juge d'opposition compétent a renouvelé la détention de deux prévenus accusés de commerce de devises, pour 15 jours en réserve, pour avoir utilisé plusieurs méthodes, telles que la compensation et les transferts financiers, pour effectuer des opérations de change en dehors du marché bancaire, et de manière illégale.

26/02 Renouvellement de la détention des personnes accusées d'avoir négocié des devises en dehors du marché bancaire pour 15 jours - le septième jour

Le juge d'opposition compétent a renouvelé l'emprisonnement des personnes accusées de se livrer à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes par le biais de l'achat de devises.

22/02 Renouvellement de la détention des personnes accusées d'avoir négocié des devises en dehors du marché bancaire pour 15 jours - le septième jour

Le juge d'opposition compétent a renouvelé l'emprisonnement des personnes accusées de se livrer à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir.

12/02 Interrogatoire d'une personne accusée d'opérations de change en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes interrogent une personne accusée de se livrer à une activité illégale dans le domaine du commerce des devises en achetant des devises en dehors du cadre du marché bancaire et aux prix du marché noir.

05/02 Renouvellement de la détention des personnes accusées d'avoir négocié des devises en dehors du marché bancaire pour 15 jours - le septième jour

Le juge d'opposition compétent a renouvelé l'emprisonnement des personnes accusées de se livrer à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes par l'achat de devises étrangères, en dehors du marché bancaire.

01/02 Interrogatoire d'une personne accusée d'opérations de change en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes interrogent actuellement une personne accusée de se livrer à une activité illégale dans le domaine du commerce des devises en achetant des devises étrangères.

09/01 Détails des enquêtes sur un accusé de transactions sur devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Les autorités compétentes ouvrent des enquêtes sur un accusé de s'être livré à une activité illégale dans le domaine du commerce des devises en achetant des devises étrangères, en dehors du cadre du marché bancaire, aux prix du marché noir, en violation de la loi sur la Banque centrale et en dehors des autorités autorisées. .

02/01 Le système de compensation et de transfert à l'extérieur du pays.. Détails des aveux de 3 accusés de commerce de devises - Youm7

« Le système de compensation et de transferts financiers à l'extérieur du pays » activités utilisées par un gang composé de 3 accusés, spécialisés dans le commerce des devises en dehors du marché bancaire, de manière illégale.

31/12 Renouvellement de la détention des personnes accusées d'avoir négocié des devises en dehors du marché bancaire pour 15 jours - le septième jour

Le juge d'opposition compétent a renouvelé l'emprisonnement des personnes accusées de se livrer à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes par l'achat de devises étrangères, en dehors du marché bancaire.

21/12 "Avec un volume de transactions de 50 millions de livres." Détails des aveux d'une personne accusée de commerce de devises - Youm7

« Le système de compensation et de transferts financiers à l'extérieur du pays » utilisé par un accusé pour effectuer illégalement des échanges de devises en dehors du marché bancaire, en essayant de cacher le produit de ses échanges derrière des activités commerciales, immobilières et automobiles.

06/12 Renouvellement pour 15 jours de la détention des personnes accusées de commerce de devises en dehors du marché bancaire - Youm7

Le juge d'opposition compétent a renouvelé l'emprisonnement des personnes accusées de se livrer à des activités illégales dans le domaine du commerce des changes en achetant des devises en dehors du marché bancaire, aux prix du marché noir, en violation de la loi sur la Banque centrale.

22/10 Renouvellement de l'emprisonnement d'une personne accusée de commerce de devises en possession de 16 500 dollars américains - Youm7

« Le système de compensation et de transferts financiers à l'extérieur du pays » activités utilisées par un accusé pour effectuer des opérations de change en dehors du marché bancaire, et de manière illégale, de sorte que l'accusé a reconnu pratiquer une activité criminelle spécialisée dans le commerce des devises.