Mot clé "Argent noir" - Liste des dernières actualités (67 résultats)

06/06 Ils étaient recherchés partout, c'est ainsi qu'ils ont été arrêtés en Turquie

Le baron de la drogue citoyen néerlandais, recherché par la France avec une notice rouge pour trafic international de drogue et blanchiment d'argent, a été arrêté lors d'une opération conjointe du MIT et de la police à l'adresse où il se cachait à Istanbul. En outre, un baron de la drogue citoyen suédois, également recherché avec une notice rouge, a été arrêté à Izmir Çeşme.

22/05 Le CBDT détecte des « agriculteurs » très riches sans terre

NEW DELHI : Le Conseil central des impôts directs (CBDT) a rencontré de nombreux cas où des particuliers ont demandé une exonération de l'impôt sur le revenu sur leurs revenus agricoles sans posséder de propriété foncière.

20/02 Le Embattled Opportunity Caucus du Colorado fait face à un procès en cours concernant les dossiers ouverts

Un procès en cours vise les législateurs démocrates de l'État pour avoir refusé de divulguer les documents liés à un week-end de retraite coûteux auquel ils ont participé l'automne dernier à Vail.

28/11 Mariage de luxe à Udaipur, l'argent coulait comme de l'eau... Comment 331 crores sont-ils arrivés sur le compte du pauvre chauffeur Rapido ?

Un chauffeur Rapido ordinaire, une mauvaise situation financière et du coup Rs 331 crore sur son compte bancaire. Cette histoire n’est pas seulement une révélation du blanchiment d’argent, mais aussi un aperçu du réseau dangereux qui transforme les comptes des gens ordinaires en un canal de transfert d’argent noir. Le mariage à destination d'Udaipur, d'une valeur de plusieurs millions, a révélé le

08/11 Publié au Journal Officiel ! Les licences d'exploitation de 3 entreprises ont été annulées

Les licences d'exploitation des plateformes de paiement numérique Ininal, Payfix et Aypara, qui ont été saisies lors de l'opération de paris illégaux et transférées au Fonds d'assurance-dépôts d'épargne (TMSF), ont été annulées.

06/11 L'acte d'accusation a été accepté ! 200 prévenus, dont 7 maires, seront jugés

L'acte d'accusation préparé contre 200 suspects, dont 40 ont été détenus, dans le cadre de l'enquête « Organisation criminelle Aziz İhsan Aktaş pour organisation rentable » a été accepté par la 1ère Haute Cour pénale d'Istanbul. Les maires Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Oya Tekin et Kadir Ayda, suspendus de leurs fonctions dans cette affaire, ser

05/11 Administrateurs nommés dans 2 holdings

Hat Holding A.Ş. a fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul concernant la violation de la loi sur les marchés des capitaux et les délits de blanchiment d'argent. et les actifs d'Investco Holding A.Ş. ont été saisis. Par décision du 3e tribunal pénal de paix d'Istanbul, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé fiduciaire de de

03/11 Des cas aux multiples « tentacules » ont été identifiés par l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent !

Danse des milliards d'euros de l'argent noir en Grèce - Près de 1 300 personnes piquées par les autorités d'ici 2025

26/10 Les sales coups de l’argent noir ciblant les personnes âgées qui jouent au « pachinko à 1 yen ». Certaines entreprises affirment qu’elles conserveront leur livret de retraite et leur livret bancaire en garantie.

Il n'y a pas de place pour des prix dans la fourchette de 4 yens, mais s'ils sont dans la fourchette de 1 yen, dans les coulisses des modestes divertissements des personnes âgées, les trafiquants d'argent noir ciblaient les « portefeuilles des retraités ». "Donnez-leur 5 000 yens et rendez-leur 10 000 yens une semaine plus tard." Quelles sont leurs astuces pour exploiter la réalité de la vieilless

16/10 Nouveau développement concernant Ünsal Ban ! Le parquet général est intervenu

Un mandat d'arrêt a été émis par le parquet général d'Istanbul contre l'ancien recteur de l'université de l'Association aéronautique turque, Ünsal Ban, qui a été jugé dans 4 affaires distinctes et qui s'est avéré avoir fui à l'étranger malgré l'interdiction de « quitter l'étranger ». On a également appris que le parquet général travaillait sur une notice rouge.

01/10 Kenan Tekdağ a été invité à 350 millions de dollars! Voici le revenu mensuel

Istanbul Kucukcekmece en chef du bureau du procureur dans l'enquête initiée par Can Holding et la décision de procéder à une assignation à résidence, la déclaration de Can Yayın tenant les médias qui tiennent les médias Mehmet Kenan Tekdağ ont émergé. Expliquant le revenu mensuel Tekdağ, peut tenir compte de la source de 350 millions de dollars, a-t-il déclaré.

28/09 Ce sera maintenant obligatoire! L'histoire est devenue claire, la nouvelle ère commence dans les distributeurs automatiques de billets

La nouvelle ère approche dans les transferts d'argent à Türkiye. Depuis le 1er janvier 2026, les utilisateurs devront entrer au moins 20 caractères dans des transactions à haute voix via les banques mobiles et l'ATM.

11/09 Doğa College a également été confisqué, que se passera-t-il maintenant? Il y a une explication de Meb

Le Doğa College faisait partie des sociétés confisquées dans le cadre de l'enquête contre Can Holding. Dans un communiqué sur le sujet, le Mone a déclaré que les processus d'éducation se poursuivraient sans interruption au Doğa College et qu'il n'y avait aucun souci pour les étudiants, les enseignants et les parents.

16/01 Biden dit que l’argent noir est mauvais après avoir décerné la médaille de la liberté à George Soros

Biden a averti lors de son discours d'adieu dans le bureau ovale mercredi que l'argent noir en politique est dangereux et constitue une menace pour la démocratie. 

14/09 Arrestations de 11 « commerçants disparus » grecs

Ils ont créé des dizaines d'entreprises virtuelles, collecté une caution remboursable (!) et sont accusés de vol de TVA, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.

08/09 Le ministre des Finances veut lutter contre l'argent noir, en attendant il crée une commission

Depuis des années, combattre le capital noir en Israël n’est plus une priorité du gouvernement. Aujourd’hui, le Trésor a décidé de tester une combinaison de numérisation et d’intelligence artificielle dans la lutte contre le capital noir.

24/08 Comment l'argent noir est-il légalisé !

Toutes les astuces utilisées par les astucieux, telles que codifiées par l'AADE

14/06 Décision de publication pour 2 noms dans l'affaire Dilan Polat

Dans le cas du couple Dilan et Engin Polat, dont la Turquie parle depuis des mois, deux libérations ont eu lieu en même temps. Il a été décidé que les frères et sœurs de Dilan Polat, Sıla Doğu et Can Doğu, seraient jugés sans détention. L'avocate de Sıla Doğu, Sibel Bozkulak, a déclaré dans un message publié sur son compte sur les réseaux sociaux : « Une ordonnance de libération a été émise pour m

16/05 Des dizaines de contribuables sont déférés pour blanchiment d’argent !

La circulation accrue de l'argent liquide dans l'économie fait soupçonner des cas généralisés comme le montrent les contrôles de l'AADE, du SDOE et d'autres autorités.

13/05 "Je priais 7 fois par jour"

Nihal Candan, arrêté pour fraude et blanchiment d'argent, a déclaré qu'il priait 7 fois par jour en prison. Candan, qui a été libéré pour cause d'anorexie, a déclaré : « J'essayais juste de ne pas manquer les prières du matin. En fait, le hadith selon lequel la prière vaut mieux que le sommeil est mon hadith préféré. J'ai augmenté la prière à 7 fois et je l'ai exécuté. accompagnées de prières mena

06/05 Comment les transactions qui « sentent » l’argent noir sont enregistrées à l’E3 !

Quels professionnels sont tenus de clouer leurs clients qui achètent des articles de grande valeur

26/04 Nihal Candan a été libéré

Le phénomène des médias sociaux Nihal Candan, arrêté il y a 5,5 mois pour fraude et blanchiment d'argent, a perdu 37 kilos en prison en raison de problèmes de santé. Il a été décidé de libérer Candan de prison suite au rapport du médecin indiquant que son traitement ne pouvait pas se poursuivre en prison.

25/04 Les revenus mensuels du couple Engin et Dilan Polat, qui ont comparu devant le juge, ont marqué l'audience.

Le couple Engin Polat et Dilan Polat, qui ont témoigné dans le cadre de l'affaire concernant la fusillade du centre de beauté de Banu Parlak, ont déclaré que leur revenu mensuel était de 200 000 TL.

11/04 Message de vacances du couple Polat, emprisonné depuis 5 mois ! Ils n'ont qu'une seule demande

Le couple Engin et Dilan Polat, arrêtés en novembre, ont envoyé un message à leurs proches depuis la prison à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et ont déclaré : « Tout ce que nous voulons, c'est que vous priiez pour que les inspecteurs des impôts terminent le rapport et rédigeons notre acte d'accusation. Nous attendons sereinement le jour où justice sera rendue."

29/03 La punition du Crypto King, qui a fait perdre des milliards de dollars à ses investisseurs, a été annoncée

Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de la bourse de crypto-monnaie FTX, qui a fait faillite en novembre 2022 et a annoncé sa démission, a été condamné à 25 ans de prison dans l'affaire pénale dans laquelle il était jugé pour fraude et blanchiment d'argent. On a appris que Bankman-Fried, publiquement connu sous le nom de « Crypto King », envisageait de faire appel de sa condamnation.

01/03 Où est l'argent « noir » investi sans la peur de l'AADE !

Quels pays ne fournissent pas d'informations sur les comptes bancaires détenus par des résidents d'autres pays

24/02 Shiro Tasaki recommande d'enquêter sur la vérité sur le scandale de l'argent noir à Asao : « La Diète devrait inviter M. Yoshiro Mori comme témoin. »

Le journaliste politique Shiro Tasaki est apparu en direct dans l'émission « Live TV jusqu'au matin ! » de TV Asahi (1h30 du matin) tard le 23. Le thème de la journée était "Débat houleux ! Voulez-vous le faire ? Politique et argent : l'avenir de la réforme" et la discussion a porté sur le scandale de la caisse noire d'un parti politique d'une faction du Parti libéral-démocrate. Au cours de la dis

12/02 Hikaru Ota spécule sur les intentions du PLD dans « l'incident de la caisse noire »... « L'intérêt du public diminue... C'est ce qu'ils visent depuis le début. »

L'émission "Dimanche Japon" de TBS (dimanche, 9h54) a rapporté le 11 que le Parti Libéral-Démocrate avait mené une enquête auprès de tous les membres du Parti Libéral-Démocrate en réponse à l'incident des caisses noires du parti factionnel, et la question était "Manquant dans le rapport des revenus et dépenses. » Il n'y avait que deux questions : « Montants qui n'ont pas été enregistrés depuis cin

07/02 Le département du Trésor américain attire l'attention sur les risques liés à la Russie et à la Corée du Nord

Dans le dernier rapport du Département du Trésor des États-Unis évaluant les menaces financières illégales auxquelles le pays est confronté, il a été souligné que les risques provenant de la Russie et de la Corée du Nord ont augmenté.

02/02 Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek s'est adressé aux jeunes ! N'assombrissez pas votre avenir... Remarquable avertissement d'argent noir

Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a averti les étudiants de ne pas laisser les gens blanchir de l'argent ou financer le terrorisme utiliser leurs comptes bancaires pour générer des revenus. Şimşek a déclaré : « Les jeunes ne devraient pas assombrir leur avenir, sciemment ou inconsciemment.

08/01 Plus de 1 400 personnes sont référées pour de l'argent noir par l'AADE

Les revenus trouvés sur leurs comptes bancaires en Grèce et à l'étranger seront corrélés aux revenus et aux actifs qu'ils déclarent au bureau des impôts.

26/12 Soyez prudent lorsque vous effectuez de tels paiements : "Vous pourriez faire l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent."

Dernièrement, où que vous alliez sur le marché, certains commerçants souhaitent payer avec un IBAN plutôt qu'avec une carte de crédit. Mais c'est dangereux. Les experts disent : « Sachez bien à qui vous envoyez de l'argent. Parce que vous pourriez participer à un crime au moment où vous vous y attendez le moins. » Alors, à quel genre d’accusation pourriez-vous faire face ? Nouvelles spéciales de S

14/12 Le fisc ne reconnaît pas les espèces !

Le contrôle fiscal remet en cause l'existence du cash alors qu'il est resté en dehors du système bancaire depuis de nombreuses années

07/12 Le phénomène Feyza Hakyemez, dont les biens ont été confisqués, a été intimidé

La célèbre Feyza Hakyemez Başar, dont les biens ont été confisqués après qu'une enquête a été ouverte contre elle après l'opération Polat, l'a intimidée en disant : « Nous affronterons tous ceux qui calomnient, ceux qui tirent profit de cette affaire et ceux qui mentionnent notre nom. dans ces questions."

05/12 Ils ont ouvert les portes et se précipitent pour acheter un bien immobilier cash !

Files d'attente devant les notaires de milliers de contribuables qui souhaitent acheter des maisons, des propriétés commerciales, des parcelles, des terrains, des champs

01/12 C'est ainsi qu'ils blanchissent l'argent noir – Yeni Akit

Il existe de nombreuses façons d’empêcher le traçage de l’argent et de rendre son suivi plus difficile.

28/11 Arda, qui a perdu 7,5 millions de dollars au profit de Seçil Erzan, a rompu son silence

Arda Turan, qui a été escroquée de 7,5 millions de dollars par Seçil Erzan dans l'affaire de vol de fonds, a déclaré qu'elle avait remis l'argent à la banque et a déclaré : « La femme a également éteint les caméras. C'est pourquoi il n'y a aucune image de moi en train de donner l'argent à la banque."

23/11 Si l’argent est « noir », la liste est également « noire » : Pourquoi la Turquie figure-t-elle sur la liste grise du GAFI ?

Le fait que la Turquie figure sur la liste grise signifie un manque d'attractivité des flux de capitaux internationaux et une diminution de la confiance des investisseurs étrangers, ainsi qu'une diminution des flux d'argent chaud vers le pays, une dépréciation de la livre turque, l'émergence de des sanctions économiques différentes pour les secteurs public et privé, une augmentation du taux des CD

18/11 L'avocat qui a avoué a expliqué un à un le cabinet tournant ! Les ventes sur Internet sont également fausses

L'avocat financier Ahmet Gün, arrêté il y a deux semaines lors de l'opération menée contre la famille Polat et bénéficiant d'un repentir effectif, a admis dans sa déclaration que le couple avait préparé des factures d'une valeur de plusieurs millions de lires et que leurs ventes, qui semblaient avoir été réalisés sur Internet, étaient irréels. Gün, dont les informations fournies au parquet se sont

15/11 En entendant le deuxième mandat d'arrêt, Dilan Polat a ainsi interpellé son mari dans le couloir du palais de justice.

Le couple Engin-Dilan Polat, arrêté il y a 11 jours, a été cette fois arrêté par le tribunal dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du centre de beauté de la chanteuse Banu Parlak. Lorsqu'elle a entendu la décision d'arrestation, Dilan Polat a appelé son mari dans le couloir du palais de justice et lui a dit : « Engin, ce n'est pas de notre faute. Je laisse cela à Dieu », et elle est tombée p

13/11 Avertissement d'Özgür Demirtaş : Si vous m'aimez, éloignez-vous de ceux-ci !

Professeur économiste, qui est fréquemment à l'ordre du jour avec ses publications sur l'économie sur les réseaux sociaux. Dr. Özgür Demirtaş a mis en garde contre les jeux de hasard et certains investissements économiques. Professeur, populaire sur les réseaux sociaux pour ses évaluations de l'évolution de l'économie et de son évolution. Dr. Le dernier message de Demirtaş était à nouveau à l'ordr

09/11 Le phénomène qui a déclaré "J'ouvre 5 succursales par mois" a appelé le MASAK : je veux être examiné

Aymira Koçaklı était l'une des propriétaires de centres de beauté et des influenceuses qui se sont fait connaître après l'enquête sur la famille Polat. Koçaklı, qui est devenu une cible avec les mots « J'ouvre 5 succursales par mois à l'âge de 25 ans », a interpellé le MASAK et le bureau des impôts et a déclaré : « Je veux être examiné. Que l'on voie à quel point mon entreprise est propre. est."

06/11 Tuzlaspor a lancé une accusation qui choquerait le football turc, à commencer par "Fırıldak Ali"

Le président de Fenerbahçe, Ali Koç, avait fait état d'irrégularités dans la vente des billets du Tuzlaspor, sans nommer l'équipe. Du front de Tuzla "Fırıldak Ali!" Des accusations très graves ont été portées contre Koç. Dans la déclaration de Tuzlaspor, alors que les allégations concernant le transfert de Lamine Diack de Fenerbahçe étaient portées à l'ordre du jour, il a été affirmé qu'Ali Koç av

06/11 « Singes », « marguerites », « petits singes » – en un mot, des créatures éphémères. Nous vous expliquons comment le marché du cash-out était structuré en Russie. Et à quoi ressemble-t-il maintenant ?

Les autorités russes parlent depuis des années de leur lutte contre le retrait d’argent liquide, mais en conséquence, seuls les systèmes changent, pas leur ampleur. Si auparavant l’argent était retiré principalement via des sociétés écrans, il se fait désormais via le darknet et les banques.

02/11 Il sera exposé dans le jardin de la police à titre d'exemple.

17 suspects ont été arrêtés lors de l'opération menée contre le couple Engin et Dilan Polat. 14 véhicules au domicile et sur le lieu de travail du couple Polat ont été chargés sur des dépanneuses et emmenés au département de police d'Istanbul pour être exposés.

01/11 Murat Yetkin : Avec qui Dilan Polat était-elle en contact, avec qui blanchissait-elle l'argent ?

Le journaliste-écrivain Murat Yetkin a déclaré que Dilan Polat, devenu célèbre comme « phénomène des médias sociaux », son mari Engin Polat et leurs proches ont été arrêtés et a déclaré : « Le phénomène Dilan Polat a retenu non seulement les journalistes de magazines, mais aussi Les journalistes judiciaires, sécuritaires, politiques et même économiques sont occupés pendant des jours, car les affir

26/10 Dès que la machine à laver a été ouverte, 1,25 crore de roupies ont été trouvées à l’intérieur.

Dans l'Andhra Pradesh, un camion cargo se rendait au showroom avec des marchandises. Des machines à laver étaient chargées sur ce camion. Lorsque la police a vérifié sur la base des informations, Rs 1,3 crore en espèces a été récupéré dans deux machines à laver. Durant cette période, outre de l'argent liquide, six machines à laver et 30 téléphones portables ont également été saisis.

14/10 Les avoirs de Dilan Polat et Engin Polat ont été saisis

Il a été décidé de confisquer les avoirs de Dilan Polat et Engin Polat, qui se sont fait connaître avec des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

04/10 Il l'a raconté en larmes ! Dilan Polat a reçu un diagnostic de maladie incurable

Dilan Polat, qui a traversé une période difficile à cause des allégations portées contre elle, a fondu en larmes en disant qu'elle souffrait de la maladie du lupus. Déclarant qu'il souffrait d'une douleur insupportable, Polat a également déclaré qu'il n'existait aucun remède contre la maladie.

03/10 L'avocat du couple Polat s'est exprimé en direct ! Voici leur chiffre d'affaires en 2022 et les impôts qu'ils paient

Ahmet Gün, l'avocat des affaires financières de Dilan Polat et Engin Polat, qui s'est fait connaître avec des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, a déclaré que le couple avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions de lires en 2022 et payé 7 millions de lires d'impôts.

30/09 Dilan Polat a lancé des injures et des insultes contre le journaliste qui affirmait avoir éludé l'impôt.

Dilan Polat, qui reste à l'ordre du jour avec les allégations portées contre elle, a injurié et insulté le journaliste Seher Yaşacak, qui a affirmé que le paiement de l'impôt sur la bijouterie sur 6 mois s'élevait à 15 000 TL.

30/09 L'homme qui a déclaré "Engin Polat m'a fait tirer dessus" a proféré des menaces en direct

Halil İbrahim Kalkan, qui a affirmé qu'Engin Polat, avec qui il avait un problème en raison d'un problème de dettes, l'avait fait tirer dessus, a raconté l'histoire intérieure de l'incident dans l'émission en direct à laquelle il a assisté. Déclarant que son enfant avait été abattu sous ses yeux, Kalkan a proféré des menaces en disant : « Nous ne céderons aux menaces de personne. Ma famille sera é

15/09 Les allégations d'argent noir en Russie par un haut diplomate britannique provoquent une querelle furieuse

EXCLUSIF : Le haut-commissaire britannique à Chypre a provoqué une deuxième querelle majeure depuis son arrivée en affirmant que la Russie canalise de l'argent vers la partie séparatiste du nord de l'île.

30/08 Chèques décennaux sur les dépôts, coffres-forts, prêts et cartes de crédit

Pour ces contrôles, le secret bancaire, fiscal, professionnel et tout autre secret vis-à-vis des services publics est levé.

29/07 Une amende colossale à un cadre pour avoir dissimulé des dépôts et des salaires ! (la décision de l'AADE)

L'administration fiscale l'a trouvé avec des montants non déclarés d'un montant total de 1,04 million d'euros et lui a imposé des impôts et des amendes de 708 000 euros

23/07 Auteur de la décision : Sans le ministre Şimşek, personne n'accepterait que la Turquie soit sur la liste grise !

Rappelant que le ministère du Trésor et des Finances s'efforce de retirer la Turquie de la liste grise, l'auteur de la décision, Mustafa Karaalioğlu, a déclaré : "Sans le ministre du Trésor Mehmet Şimşek, personne n'aurait admis que la Turquie a été mise sur la liste grise en raison des mouvements d'argent noir et essaie maintenant de faire ce qu'il faut pour en sortir". noir...

20/07 Pénalité de la FED à Deutsche Bank - Yeni Akit

La Réserve fédérale des États-Unis (États-Unis) a infligé une amende de 186 millions de dollars à Deutsche Bank et à ses filiales américaines pour n'avoir pas pris les mesures adéquates pour empêcher le blanchiment d'argent.

25/06 Quand les comptables devraient licencier ou clouer leurs clients !

Un manquement du client ayant échappé au comptable peut l'envoyer jusqu'à 10 ans de prison et jusqu'à 1 000 000 d'euros d'amende

17/06 Fête de l'argent noir en Grèce !

Les comptes bancaires et les déclarations de revenus de plus de 400 Grecs sont dépoussiérés

27/12 L'AADE change le cadre de la chasse à l'argent noir

Ce à quoi les comptables, commerçants, courtiers doivent faire attention dans les transactions de leurs clients afin d'éviter 10 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 000 d'euros

16/12 SDOE les a piqués à travers les gisements !

Ils ont tenté de "blanchir" de l'argent noir via des banques grecques et ont été pris par les radars de l'AADE

28/11 Qui l'administration fiscale contrôlera-t-elle en 2023 ?

Ciblage des dépôts, des remises, des achats immobiliers, de l'argent noir, de l'offshore, avec la réorganisation des services de l'AADE

17/11 La décision de démonétisation n'a pas été prise d'un coup, elle a été prise pour de bon

New Delhi. Le 8 novembre 2016 à 20h, tout le monde a été surpris par la décision de démonétisation en Inde. Mais cette décision n'a pas été prise d'un coup mais il y avait de nombreuses raisons derrière elle et elle a été mise en œuvre après de longues délibérations. Le gouvernement central a expliqué en détail la décision de démonétisation devant la Cour suprême mercredi. Le Centre a déclaré avoi

16/11 La grande évasion fiscale "fait rage" - Ce que montrent les chiffres de l'AADE

Des centaines d'individus et d'entreprises font l'objet d'une enquête de la part de l'Autorité fiscale et anti-blanchiment

08/11 Six ans plus tard, le jury n'est toujours pas sur l'efficacité de la démonétisation - temps de l'Inde

Nouvelles d'affaires de l'Inde: le jury n'est toujours pas sur la décision de démonétiser des billets de monnaie de haute valeur le 8 novembre 2016, avec le gouvernement affirmant qu'il a aidé plus

13/09 La police enquête pour savoir si une cellule djihadiste espagnole a détourné des aides d'organismes publics pour financer le terrorisme

Des fonds de la Fondation Pluralisme et Coexistence et de l'Ambassade des Emirats Arabes Unis se sont retrouvés dans une ONG qui finance les milices d'Al-Qaïda en Syrie

12/09 Blanchiment d'argent par la location de cartes de crédit d'adolescents de plus de 13 ans

Les escrocs ont maintenant jeté leur dévolu sur les jeunes de plus de 13 ans. Les gangs qui proposent de payer les jeunes comme 4 000 TL par mois prennent les informations de leur carte et disparaissent. Des transactions telles que la contrebande d'argent provenant de sites de paris illégaux à l'étranger, le blanchiment d'argent sont effectués via ces comptes, et les jeunes et leurs familles sont